به گزارش چغادک نیوز: هیئت مدیره این شرکت طی گزارشی که به تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، نسبت به کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اظهارنظر کرده است که این گزارش در راستای اجرای دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و محدود به کنترلهای داخلی مرتبط با گزارشگری مالی در آن تاریخ است.

بر اساس این گزارش، هیئت مدیره مسئولیت استقرار و بکارگیری کنترلهای داخلی مناسب و اثربخش را برای دستیابی به اطمینان معقول از قابلیت اتکا و به موقع بودن گزارشگری مالی، افشای کامل اطلاعات اشخاص وابسته، پیشگیری و کشف به موقع تقلبها و تحریفهای با اهمیت، نگهداری مستندات مناسب، منطقی بودن اطلاعات مالی پیشبینیشده، مقایسه عملکرد واقعی با بودجه و افشای دلایل مغایرت های با اهمیت بر عهده دارد. همچنین ارزیابی و گزارشگری این کنترلها بر عهده هیئت مدیره است.

در فرآیند ارزیابی، هیئت مدیره شرکت، کنترلهای داخلی را در چارچوب مولفه های محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت، مطابق با مفاد دستورالعمل یادشده، طراحی، استقرار و اجرا نموده است؛ اگرچه سیستم کنترل داخلی به دلیل محدودیتهای ذاتی نمیتواند از تمام تحریفها پیشگیری یا آنها را کشف کند، اما اطمینان معقولی نسبت به تهیه و ارائه گزارشهای مالی به موقع و قابل اتکا فراهم می آورد.

هیئت مدیره در این گزارش تصریح کرده است که بر اساس ارزیابی های انجام شده در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی اثربخش بوده و هیچگونه ضعف بااهمیتی در این زمینه وجود ندارد و همچنین تأکید شده است که بین کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در خصوص کنترلهای داخلی مذکور، عدم توافق با اهمیتی وجود ندارد.

گزارش مذکور به امضای حامد فهزادی (رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی)، کمیل پورضیایی (نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل)، رضا امیری، بهرام فیاضی سراسکانرود و داریوش قربانی (اعضای هیئت مدیره و بالاترین مقام مالی) رسیده است. تاریخ صدور این گزارش، ۳ خرداد ۱۴۰۵ میباشد.