به گزارش چغادک نیوز: جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در محل موسسه فرهنگی ورزشی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (تهران، لویزان) تشکیل شد. جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و با توجه به احراز حد نصاب قانونی، هیئت رئیسه متشکل از آقایان بهروز خالق وردی (رئیس)، محمد صلح جوی ابراهیم آباد (ناظر)، رضا کوهشاری (ناظر) و کمیل پورضیایی (منشی) انتخاب شدند.

دستور جلسه و گزارشها

پس از قرائت دستور جلسه شامل استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس مستقل، بررسی و تصویب صورتهای مالی، تصمیمگیری درباره تقسیم سود، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه کثیرالانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت گزارش عملکرد سالانه را ارائه کرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی هشیار بهمند) قرائت و پس از بحث و بررسی، مجمع تصمیمات خود را اتخاذ نمود.

مصوبات اصلی مجمع:

۱. تصویب صورتهای مالی – صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با اکثریت آرا تصویب شد.

۲. تقسیم سود – مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۷,۵۰۰ ریال به ازای هر سهم) به عنوان سود نقدی سهامداران تعیین و مقرر شد طبق زمانبندی اعلام شده پرداخت شود. مابقی سود خالص سال به سود انباشته دوره بعد منتقل خواهد شد.

۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی – موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. اختیار عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض گردید.

۴. روزنامه کثیرالانتشار – روزنامه «اطلاعات» برای درج آگهیهای شرکت تعیین شد.

۵. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره – مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد میلیون ریال) به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه، به شرط تشکیل جلسه، برای سال ۱۴۰۵ تصویب شد.

۶. حق حضور در کمیته های تخصصی – حق حضور اعضای غیرموظف و مستقل در کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به ازای هر جلسه ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشتاد میلیون ریال) و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۷. پاداش هیئت مدیره – مبلغ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ناخالص) برای کل هیئت مدیره (بدون مشارکت نمایندگان گروه وزارت رفاه) به تصویب رسید.

۸. بودجه مسئولیتهای اجتماعی – کمکهای بلاعوض سال ۱۴۰۴ تنفیذ و بودجه سال ۱۴۰۵ تا سقف ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد میلیارد ریال) تصویب شد. این بودجه عمدتاً در حوزه های آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی وحرفهای با هدف توسعه پایدار هزینه خواهد شد و گزارش هزینه های آن هر شش ماه یکبار به سهامداران عمده ارائه میشود.

تکالیف مجمع به هیئت مدیره:

مجمع بر پیگیری موضوع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده، تسریع در پروژه در حال ساخت اتانول سنتزی و اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال، وصول مطالبات معوق و سنواتی، رعایت کامل قوانین تجارت، مالیات، تامین اجتماعی و دستورالعملهای سازمان بورس، پیگیری پرونده های حقوقی و مالیاتی، و نیز استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی با حفظ صرفه اقتصادی تاکید کرد.

در پایان، مجمع با تقدیر از تلاشهای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، وکالت به آقای کمیل پورضیایی (شماره ملی ۰۰۶۳۵۹۸۴۴۲) برای ثبت مصوبات در اداره ثبت شرکتها اعطا کرد. جلسه ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.