بایگانی/آرشیو برچسب ها : پولشویی

قوه قضائیه اعلام کرد: بررسی پرونده اکبر طبری و رأی نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور نشان می‌دهد، وی با احتساب دوران بازداشت قبلی، باید حداقل ۱۲ و نیم سال حبس به همراه ۷۴ ضربه شلاق را تحمل کند و رسیدگی به دیگر اتهامات طبری ادامه دارد.

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ‌سازی در لایه‌های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.